Jalisco y Sinaloa, los estados epicentro de las operaciones financieras de fentanilo: Departamento del Tesoro de EU

X4MWg9PLa Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) dio a conocer un informe en el que se señala que grupos delincuenciales de Jalisco y Sinaloa han logrado traficar fentanilo a Estados Unidos con operaciones de hasta mil 400 millones de dólares.X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PEn su estudio "Financiamiento ilícito relacionado con el fentanilo: Patrón de amenaza y tendencias de 2024", la organización señala, con apoyo de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (BSA en inglés), que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, estarían detrás en la gran parte de las mil 246 operaciones sospechosas identificadas por el FinCEN en el último año. X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PEl informe de la red del Departamento del Tesoro, que abarca de enero de 2024 a diciembre del mismo año, destaca que Jalisco y Sinaloa "fueron los dos estados mexicanos más identificados" en los informes de la BSA relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9P"La actividad financiera reportada identificó diversos aspectos de la cadena de suministro ilícita de fentanilo, incluyendo la adquisición de precursores químicos, el tráfico internacional y el lavado de dinero relacionado, que tienen puntos de contacto en todo el sector financiero estadounidense", señala el documento.  X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PEn ese sentido, el FinCEN identifica directamente a México y a China como los dos principales países extranjeros que "desempeñan un papel clave en la producción de fentanilo y la consiguiente actividad de lavado de dinero" en suelo estadounidense. X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PAsimismo, el informe señala a Canadá, República Dominicana e India como "proveedores alternativos" de precursores químicos y fentanilo, además de resaltar el papel de estos países en la operación de farmacias ilegales en línea.X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PEn tanto, el FinCEN reporta que la actividad financiera relacionada con el fentanilo en territorio de Estados Unidos involucró principalmente a sujetos en estados "con grandes áreas urbanas", en donde se han establecido redes de distribución de drogas y sirven como puntos de recolección de ganancias ilícitas del narcotráfico.X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PEl análisis de la Red detalla que, en específico, estos puntos fueron detectados en condados fronterizos de California y Arizona.X4MWg9P Omnia.com.mx

X4MWg9PCon información de Latinus. X4MWg9P Omnia.com.mx