Designación de cárteles como terroristas, con implicaciones en el sistema financiero del país: IMEF

La designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, tendrá graves implicaciones en el sistema financiero de nuestro país, consideró la maestra Gabriela Gutiérrez Mota, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).
A decir de la dirigente de los Ejecutivos en Finanzas en el país, esto impacta en el  intercambio comercial, de lo que es el manejo de divisas, de cambios o de todo el sistema comercial que se tiene con Estados Unidos.
Lo anterior, señaló, porque ahora no solamente tienen implicaciones de multas para las instituciones financieras o para todo lo relacionado con el cliente final, que está haciendo un intercambio de dinero dentro del sistema financiero, incluso, ahora son temas o castigos penales.
Por eso dijo el IMEF, realizó en Ciudad Juárez, un foro que involucró a importantes abogados de Estados Unidos analizando este tema a profundidad.
Por esas implicaciones de tipo penal, dijo,  las recomendaciones son de seguir estrictamente los mecanismos de prevención de lavado de dinero, que tienen los bancos e instituciones financieras, pero también, está la educación a las empresas para que vean bien  quiénes son sus clientes y proveedores, porque por ahí puede haber un tema de filtro, en este tipo de información.