Dos sujetos se declaran culpables en EU de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que dos sujetos se declararon culpables de lavar millones de dólares del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades identificaron a los sujetos como Li Pei Tan, de 46 años, y Chaojie Chen, de 41 años, quienes integraban una organización que se dedicaba al lavado de dinero obtenido por la importación de drogas ilegales a Estados Unidos, principalmente desde México.
En un comunicado, la dependencia señaló que los dos hombres viajaban por Estados Unidos para recolectar los recursos derivados del tráfico de fentanilo y cocaína.
Después, se coordinaban con personas en China y demás países para organizar el lavado del dinero a través de transacciones financieras.
Una de las estrategias constaba en la compra de productos electrónicos a granel en Estados Unidos y su envío a China.
El Departamento de Justicia recordó que la Administración de Control de Drogas (DEA) considera que el Cártel de Sinaloa y el CJNG son los principales causantes de la crisis de fentanilo.
Los hombres deberán entregar algunos de sus bienes al gobierno: una residencia, un arma, un chaleco antibalas y más de 270 mil dólares, además pagarán una sentencia monetaria de 23 millones de dólares.
Se tiene contemplado que Li Pei Tan sea sentenciado el próximo 14 de noviembre, mientras que la de Chaojie Chen será hasta el 7 de febrero del próximo año; ambos enfrentan penas de hasta 20 años.
Con información de Latinus
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Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha sido señalado por su presunta participación en redes de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita desde que era funcionario., ahora premiado por la 4T junto a Javier Corral como Director General del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
Según Fermín Ordóñez, la UACH a través de la Facultad de Filosofía y Letras, hizo la invitación a Santiago Nieto como si fuera el gran conferencista nacional, siendo "comparsa de Corral".
Se pregunta el motivo por el que el Director de Filosofía y Letras lo promueve en Chihuahua, al anunciar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le invita a la conferencia magistral "Los Retos de la Propiedad Industrial en la Academia para el Nuevo Sexenio"; por el Dr. Santiago Nieto Castillo, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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Según dieron a conocer el bloque oficialista votó el dictamen tal y como como se los heredó la legislatura anterior, pues no se no se fijaron en incorporar o modificar, lo que recibieron de la LXV a lo que habían votado en la LXVI. Por eso ahora, si le meten los párrafos, según dijo, el diputado Federico Döring, es trampa.
Muy sencillo, dijeron, pusieron una reforma constitucional y en esa eliminan las anteriores, la del Plan C de esta legislatura, que ahora pretenden meter a corrección de estilo, no obstante que borraron párrafos completos, por lo que se disolvió su Guardia Nacional militarizada. Así de ese tamaño el entuerto que se traen Morena y sus aliados, comentan...
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