Sanciona EU a empresas de Vallarta por fraude en tiempos compartidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas. Estas sanciones están relacionadas con el fraude de tiempos compartidos, una operación ilícita orquestada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este tipo de fraude afecta principalmente a ciudadanos estadounidenses y se realiza a través de call centers.
Los contadores sancionados son dos mujeres y un hombre, quienes operan en Puerto Vallarta, Jalisco, actuando en representación del CJNG. Entre ellos se encuentran Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Arredondo Pinzón, de 34 años, es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, un miembro del CJNG que fue sancionado por la OFAC el 2 de junio de 2022. La información fue publicada por la agencia Infobae.
Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, también sancionado por la OFAC el 30 de noviembre de 2023, está casada con Emiliano Sánchez Martínez, de 43 años, quien también ha sido sancionado. Las empresas sancionadas incluyen Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V., Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V., Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., y Bona Fide Consultores FS S.A.S., todas vinculadas directamente con los contadores mencionados.
El fraude de tiempos compartidos, según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), implica la comercialización de inmuebles destinados a alojar turistas en períodos vacacionales. Este sistema permite a los compradores usar una propiedad, como villas, apartamentos o suites de hotel, en determinados periodos cada año, con el costo de mantenimiento y uso de la propiedad dividido entre los compradores. Esto resulta atractivo para los ciudadanos estadounidenses que buscan pasar sus vacaciones en zonas turísticas.
El FBI ha reportado que entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 estadounidenses fueron víctimas de este fraude en México, causando pérdidas de alrededor de USD 300 millones. Los estafadores contactan a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por corredores de tiempos compartidos o representantes de ventas en bienes raíces. Engañan a las víctimas para que alquilen propiedades a cambio de un pago por adelantado, supuestamente por comisiones e impuestos, pero los dueños se percatan más tarde de que la oferta fue ficticia.
El CJNG utiliza este esquema de fraude principalmente en Puerto Vallarta, uno de sus bastiones. Las sanciones implementadas por la OFAC buscan desmantelar la infraestructura del CJNG y cortar su flujo financiero. Además de los contadores y las empresas mencionadas, otros miembros del CJNG, como Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, y Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’, también han sido sancionados por su relación con este tipo de fraude.
La colaboración entre el Tesoro de EE. UU. y la OFAC es crucial para combatir el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas en México. Las sanciones afectan tanto a personas físicas como a entidades jurídicas, y se implementan bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros. La designación de narcotraficantes por la OFAC incluye a múltiples miembros del CJNG y busca proteger a los ciudadanos estadounidenses del fraude de tiempos compartidos.
Las víctimas del fraude de tiempos compartidos son principalmente turistas estadounidenses, quienes son atraídos por la posibilidad de tener una propiedad en zonas turísticas a un costo compartido. Sin embargo, este esquema se ha convertido en una actividad lucrativa para el CJNG, diversificando sus actividades ilícitas para maximizar ganancias. La AMDETUR, por su parte, promueve la comercialización legal de bienes inmuebles turísticos, intentando proteger a los consumidores de estas prácticas fraudulentas.
El impacto del fraude de tiempos compartidos en las economías locales puede ser significativo, afectando la confianza en el sector turístico y en las inversiones inmobiliarias. La colaboración internacional y las sanciones del Tesoro de EE. UU. son esenciales para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos de este tipo de fraudes. Las sanciones buscan no solo afectar las operaciones financieras del CJNG, sino también desmantelar las redes de apoyo que facilitan estas actividades ilegales.
Con información de Massinformación.
Tips al momento
Con comunicado, comunistas de Cuba celebran la reforma judicial de México
A través de un comunicado, el Partido Comunista de Cuba celebró la reforma judicial de México, aprobada por la aplastante mayoría de Morena.
según los comunistas de este partido, exclaman que "Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia. La Reforma Judicial que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó en tiempo récord el respaldo de los 18 congresos estatales que requería para ser promulgada, después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, de acuerdo con reportes de Russia Today"
Le agradecen los comunistas a Tamaulipas por ser el estado 17 que logró el número que el Gobierno necesitaba para que el proyecto entrara en vigor antes de que López Obrador termine su Presidencia, el próximo 1ro. de octubre.
"La aprobación de la Reforma Judicial quizá sea el más significativo hecho que involucra a toda la nación, y que tiene en el presidente Andrés Manuel López Obrador a su mayor impulsor, dentro del proyecto de justicia social que llevó adelante.
Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia", agregan en el texto.
Y concluyen "El presidente López Obrador ha reafirmado que la Reforma Judicial busca limpiar de corrupción a la justicia. Algunos sectores de la oposición, algunas ong, así como Estados Unidos, se han pronunciado contra el proyecto que ya fue aprobado".
Ministra Norma Piña defiende la división de poderes
"La controversia constitucional es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional", publicó en sus redes personales acompañada de una infografía.
Controversia constitucional
¿Qué es?
Es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autó- nomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
¿QUIÉN PUEDE PROMOVERLA?
- Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados
- Los Municipios
- El Poder Ejecutivo Federal
- Ambas Cámaras del Congreso de la Unión
- Órganos constitucionales autónomos federales y estatales.
¿QUIÉN Y CÓMO RESUELVE?
Tratándose de leyes resuelve el Pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras voten por el proyecto de inconsti- tucionalidad que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso.
Si sólo alcanza 6 votos (ma- yoría simple) la invalidez aplicaría solamente para las partes involucradas.
Cuando se trata de actos u omisiones resuelven las Salas de la Corte, con el voto de 3 de las 5 ministras y ministros que las integran.
¿Cómo funciona?
Una vez publicados los decretos en el Diario Oficial de la Federación:
Se presenta la demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Se designa a la ministra o ministro instructor.
Se admite o se desecha. De ser el caso, se dicta suspensión y se le avisa a la parte que la promovió.
Se fija fecha de la audiencia y se celebra.
Se contesta la demanda.
Se presenta el proyecto de resolución.
Se discute el proyecto y se emite la sentencia.
Se publica la sentencia en el DOF, para su cumplimiento.
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Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia", agregan en el texto.
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