UIF asegura que ha recuperado más de 2 mdd y un inmueble por la demanda civil en Florida en el caso de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, se pronunció este miércoles sobre la demanda civil que emprendió el gobierno mexicano en Florida por el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón,
El funcionario indicó que México busca recuperar casi 700 millones de dólares mediante este proceso judicial en Florida y se encuentra en etapa de “descubrimiento probatorio”. El juicio civil en Florida está programado para abrirse en enero de 2025, de acuerdo con la juez.
“En una de esas cinco empresas se recuperaron casi 2 millones de dólares que fueron entregados a la Tesorería de la Federación y un bien inmueble que no se ha vendido por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo”, señaló durante la conferencia matutina.
“Hay una segunda recuperación lograda muy pequeña, en un proceso de mediación de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado, pero sí tuvo un vínculo y le hicieron pagar 150 mil dólares adicionales, que también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación”.
Afirmó que de las 19 propiedades que han sido aseguradas en este juicio en Miami, ocho ya fueron liquidadas, pero los fondos por 6 millones de dólares están a resguardo de un agente fiduciario del gobierno de México hasta que se termine el juicio.
Pablo Gómez agregó que el caso de García Luna también incluye dos denuncias penales en México y se han emitido 61 órdenes de aprehensión, con detenciones significativas como Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes están en prisión preventiva.
En tanto, informó que Jonathan Alexis Weber Pinto, quien está presuntamente vinculado a una empresa de la “trama de corrupción“, también está solicitado para extradición desde España.
De acuerdo con Gómez, las autoridades mexicanas identificaron 64 operaciones en cuentas bancarias y casas de bolsa en México, algunas de las cuales están enlistadas por el SAT como “factureras“. Este esquema financiero facilitó la ocultación y posterior retorno del dinero desviado, agregó.
Para la administración mexicana, señaló el funcionario, este juicio tiene como propósito romper la “maldición histórica” de la corrupción en el país, donde el dinero robado al pueblo nunca se recupera.
Las acciones legales buscan devolver los recursos a la Tesorería de la Federación.
Con información de Latinus
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En cuanto a la denuncia penal presentada en mayo de 2022 ante la FGE, por Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal, fue por conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar…
Este procedimiento se viene a dar luego de que en tres ocasiones la presidenta electa, Claudia Sheinbaum en que ha hecho designaciones de su futuro gabinete dejó fuera a Corral Jurado cuando se especulaba que sería el titular de la Fiscalía Anticorrupción…
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Luego comenzaron las dudas, qué hacen 2 millones de pesos en efectivo después de las elecciones, ¿cuál es su origen? y de ser así ¿qué implicaciones legales conllevaría?
Otras voces especulaban si se trata del dinero de "autoliquidación", esto aludiendo al próximo relevo de Gabo Díaz.
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Esto "con la finalidad de que exista la adecuada coordinación entre las dependencias que se encuentran en la capital del Estado", señala la gobernadora.
El Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. reformó el artículo 64 de a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, con el objeto de domiciliar a la Junta de Asistencia Social Privada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin embargo, en la presente administración es necesario que la Junta de Asistencia Social Privada tenga su domicilio en la capital del Estado.
La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua es el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común , dotado de personalidad jurídica, patrimonio y autonomía de gestión propios, con domicilio en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que tendrá como objeto fomentar y apoyar las acciones que realicen las instituciones de asistencia social privada.
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