UIF descarta que Clara Brugada tenga cuentas en paraísos fiscales como lo denunció Castagné
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó este martes que la candidata de Morena y aliados a la Jefatura de Gobierno, Clara Burgada, tenga cuentas en paraísos fiscales en el exterior, como lo aseguró el abogado y empresario Arturo Castagné.
El lunes, el empresario aseguró que la candidata “cuenta con un balance en su portafolio por la cantidad de 3 millones 601 mil 130 dólares, invertidos en el mercado de commodities y bonos del tesoro”.
Detalló que “las empresas financieras que se utilizaron para realizar estos movimientos en la cuenta de inversión de Clara Brugada fueron: Overseas Trade Finance Limited, Market Leverage Limited y Capital Financial Services Limited”.
“Todas estas sociedades tienen el perfil para estructurar vehículos financieros para clientes interesados en ocultar activos en paraísos fiscales”, informó Castagné en su denuncia pública.
Además, aseguró que “las cuentas bancarias y de inversión que tiene Clara Brugada en Seychelles, en el Seychelles Commercial Bank, están siendo objeto de investigación por autoridades de Estados Unidos, por actividades sospechosas relacionadas con posible lavado de activo”.
Ante esto, la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda, descartó que la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tenga una cuenta de inversión a su nombre en el banco de Seychelles.
“Los códigos Swift (que proporcionó el empresario en su denuncia) corresponden a bancos ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas. Por tanto, es falsa la información financiera relatada por Arturo Castagné”, indicó la UIF.
En un comunicado, señaló que ha intercambiado información en el 2021 y 2023 con el Financial Intelligence Unit Seychelles, homóloga de la UIF-México, incluyendo solicitudes, peticiones y datos enviados en forma espontánea sin que alguno de esos instrumentos haya incluido a Clara Brugada.
“El emisor informativo, bajo el nombre de Trident Law Corporation y su sedicente portavoz, el Arturo Castegné Couturier, no es un intermediario financiero de conformidad con la legislación mexicana por lo que sus documentos carecen de validez en esta materia”, finalizó.
Con información de Latinus
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Entre las inconformidades, señalan, es que mandos con un año de experiencia, sin siquiera haber pisado las calles o asignados algún destacamento foráneo, reciben beneficios y gozan de canonjías mientras, el demás personal se queda sin descanso y no solo eso, también los mandan dizque de comisión con viáticos que, dicen, les son asegurados por, Karla G., encargada de recursos financieros de la Policía Bancaria, para hacer las devoluciones, según se dice; sin embargo, esos recursos son enviados a su cuenta personal.
Además, comentan que, hay privilegios a quienes son protegidos de los mandos, para señalar a varios agentes identificados como Núñez, Vázquez Cuéllar, Karla Flores, El Mike, Erick Rolando Andreu, así como Arturo Luna García, Jesús Gerardo Artalejo, que han sido premiados con ascensos, entre quienes se encuentra Víctor Sosa, quien ascendió a comisario de toda la Policía Bancaria, según dicen.
Todos ellos según se comentan, fueron promovidos por Refugio Moreno y autorizados por el subsecretario, Simeón Esparza, de quien se ha dicho que, recientemente contrajo nupcias en Cancún.
Las inconformidades que denuncian son que se deja de lado a personal con más experiencia y antigüedad, quienes deberían ser merecedores de esos cargos, pues conocen muy bien el trabajo de campo.
Según dicen, por algunos desplantes de estos mandos premiados con ascensos, los policías de tropa tienen que dejar sus armas de cargo, en lugar de retirárselas a quienes hacen mal uso de estas. Lo anterior en la serie de denuncias que circulan, en las que muestran sus inconformidades por largas jornadas laborales, sin que se tenga seguro un día de descanso cuando menos...
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Se dice que la licencia se debería a cuestiones relacionadas con su salud, y por eso, el descanso por un tiempo.
¿Será esta la realidad?, porque estas licencias por enfermedad, comentan, a veces vienen aparejadas por otras situaciones como aquella en la que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, súbitamente se “enfermó” y cedió su espacio a su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, en el contexto de la votación de la reforma judicial.
Esperemos que en este caso no sea por otra cuestión, diferente a los motivos de salud expuestos y que si es así, que su recuperación sea lo antes posible, pues a veces los dolores de espalda suelen complicarse.
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