Detectan modus operandi de lavado en comercio exterior
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha identificado una preocupante tendencia de lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, según información de Forbes México. Este fenómeno se manifiesta a través del fraude de facturas y la manipulación de documentos respaldatorios de mercancías importadas y exportadas desde Asia, Europa y Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que, en términos simples, se están utilizando precios falsos en una parte considerable de las operaciones comerciales exteriores. Además, agrega que las estafas comunes de lavado de dinero se basan en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.
La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023, realizada por la UIF, destaca que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar que atraviesan las aduanas mexicanas han sido vehículos recurrentes para el transporte de ganancias ilícitas y mercancías prohibidas. En este sentido, advierte que los países con mayores transacciones comerciales y un mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de estas actividades debido al volumen significativo de operaciones legítimas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva a través del comercio internacional.
Contrariamente, la Unidad de Inteligencia Financiera informa que los aseguramientos de precursores en kilogramos disminuyeron en un 50% en 2021 en comparación con 2019 y 2020. Sin embargo, destaca un aumento del 856% en los aseguramientos de pastillas en 2021 con respecto a 2020. Entre los principales precursores químicos se encuentran el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldehído y la acetona.
Para contrarrestar esta problemática, la ANAM está implementando acciones para llevar a cabo una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga. La agencia subraya la importancia de concretar estas acciones, ya que el alto volumen de comercio exterior dificulta la detección de actividades ilícitas relacionadas con la importación y exportación. En este contexto, es crucial fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para salvaguardar la integridad del comercio internacional.
Con información de Forbes México
Tips al momento
Uniformes y cuotas "voluntarias" negocio redondo en escuelas
Como cada año, los gastos que hacen los padres de familia, desde preescolar hasta nivel medio superior son muy grandes; en el nivel básico las quejas son las mismas cada inicio de ciclo escolar, pues tienen que hacer la aportación “voluntaria” de las cuotas y la adquisición de uniformes que, por cierto, en algunas escuelas se cuenta con un solo proveedor, lo que imposibilita tener más alternativas de compra…
En el caso de las cuotas “voluntarias”, van desde los 400 hasta los mil pesos por estudiante, en el caso de los uniformes estos dependen de la talla de cada alumno; el paquete de la talla 6 a la 12 tiene un costo aproximado de mil 730 pesos cada uno, mientras que el de la 12 a la 40, este alcanza un precio de mil 840 pesos…
Por esta situación, dicen, hay alertas y mensajes que debe atender el nuevo secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez, pues lo que ocurre en los planteles educativos con proveedores de uniformes y las cuotas de padres de familia, en vista de que al final del día, es un círculo vicioso que prometen eliminarlos, pero continúan aplicándose, pues o no quieren o bien, hay complicidad al momento de hacerse...
Renovarse o morir
Para el ex gobernador de Jalisco el panista Alberto Cárdenas, su partido, por las razones que ya conocen, requiere una cirugía mayor, urgente y apremiante, pues ya tocó fondo y solo tiene la disyuntiva de renovarse o morir, para definirse totalmente por Adriana Dávila, quien aspira a la presidencia del blanquiazul
A través de un video en redes sociales el exmandatario señala que Adriana Dávila es la única que puede romper la inercia perdedora que tienen en el PAN desde hace muchos años, ya está bueno de seguir arrastrando derrotas, cara nueva y equipo nuevo, con Adriana Dávila, dice.
Por eso pide a los panistas el apoyo para la exsenadora que recorre el país en la búsqueda de los votos necesarios para llegar a la dirigencia que actualmente ocupa Marko Cortés.
Para el exgobernador de Jalisco y por el bien de México, el PAN no se puede equivocar en esta ocasión. Así que hizo un llamado a votar por una opción distinta a la de la actual dirigencia. Ya hay quienes preguntan , ¿ se definirán en Chihuahua por Adriana Dávila?
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