Pide María Antonieta Pérez campaña de verificación para empresas de inversión y evitar más fraudes

*Priistas y panistas se sumaron a la propuesta de la morenista 

Los casos de empresas financieras, de mecanismos informales de ahorro e inversión, que han defraudado a sus clientes a quienes atraen con ofertas de rendimientos que no se otorgan en los bancos, van a la alza a nivel nacional, hasta octubre de 2022 en el país se acumularon 86 mil 340 denuncias por este tipo de fraudes; en 2021 fueron 95 mil 198 querellas por esta causa, en 2022 el cuarto lugar a nivel nacional era nuestro estado, Chihuahua, con  6 mil 222 en denuncias.

Es por ello que la diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes, quien ha representado a los defraudados por este tipo de empresas en el estado: Aras Business Group, Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver; presentó ante el pleno del Congreso del Estado un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) delegación Chihuahua y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que informen el por qué no se realizaron auditorias y/o revisiones pertinentes en las empresas antes mencionadas y para que se inicie una campaña de verificación en las oficinas de las financieras en todo el estado de Chihuahua, para que todas las empresas que operen, publiciten, entre otras actividades relacionadas con la captación del recurso privado se verifique que cuenten con la documentación total requerida para operar. 

Este tipo de empresas de inversión operan vía el esquema Ponzi, que es un fraude en el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores. En un sistema Ponzi una persona (física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. El esquema funciona hasta que deja de entrar dinero. En ese momento se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

Muestra de ello son los casos de financieras en Chihuahua como bien lo explicó en tribuna la diputada morenista “…Uno de los casos con más relevancia dentro de este tema, es el de la empresa Aras Business Group, la cual afecto a miles de personas. Esta empresa comenzó con sus operaciones alrededor del año 2015 estableciendo un esquema de negocio el cual se basaba en la captación de capital de sus socios para la inversión en distintos rubros, los cuales nos eran la minería, el mercado inmobiliario, turismo, entre otros. El futuro de esta empresa era prometedor para las familias chihuahuenses debido a que dentro de las promesas que se daban a conocer, era que al sexto mes de la inversión correspondiente con todo y utilidades alcanzarían el 77% de ganancias, todo esto era una vil mentira de parte del CEO de la empresa Armando Gutiérrez Rosas, afectando a miles de familias chihuahuenses y no solamente en su patrimonio sino quebrantando núcleos familiares debido a la recomendación que realizaban miembros integrantes de la propia familia a invertir  todos su dinero en esta empresa”

En la actualidad  se cuenta con más de 7000 querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y en proceso de investigación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, tan sólo para  tres de los ex socios fundadores de Aras Business Group, otras cientos denuncias y carpetas de investigación hay en contra de Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, empresas que también se constituyeron para operar en el mismo esquema de fraude, por ello diputados como Gabriel García Cantú del PAN y todo su partido, Jael Arguelles del PT y Edgar Piñón del PRI se sumaron a la iniciativa de la diputada María Antonieta Pérez.