¿Quiénes son los 'Madoff' suramericanos que armaron un megafraude piramidal en Brasil?

El 'faraón de los bitcoines' está preso, acusado de urdir una de las mayores estafas en la historia del país junto a su mujer, que sigue forajida.

Lo último que se ha sabido del brasileño Glaidson Acácio dos Santos, el 'emperador de los bitcoins', y su mujer, la venezolana Mirelis Zerpa, es que ella montó un esquema piramidal financiero transnacional y blanqueó las ganancias de las estafas con una empresa en Colombia.

Según informó el diario brasileño O Globo este martes, la familia de Zerpa mantuvo, entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, una empresa en la ciudad colombiana de Medellín, con la que inyectaban dinero de origen desconocido en el mercado cambiario.

Se trata de Consultoría y Tecnología Avanzada SAS, registrada en las bases de datos del gobierno colombiano, que pertenecía a Noiralis Zerpa, hermana de Mirelis, y a Juan Pablo Bonilla Guzmán.

La firma funcionaría como una "empresa puente", en la que se tienen ingresos adeudados a un tercero ajeno a la compañía, y se utilizaría para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas y legalizar divisas.

Promesas de un 10 % mensual

Ese hallazgo es parte de las fechorías atribuidas a este matrimonio, que hace un tiempo se ganó la etiqueta de los 'Madoff de Brasil y Venezuela', tras urdir supuestamente una de las mayores estafas piramidales en la historia del gigante suramericano.

Con promesas de un lucro del 10 % mensual sobre lo aportado en contratos de entre 12 y 48 meses, cerca de 280.000 clientes, según O Globo, invirtieron al menos unos 10.000 millones de reales (cerca 2.000 millones de dólares) en la empresa GAS Consultoría, ubicada en Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro.

Ese dinero alimentó una estafa piramidal tipo Ponzi, en la que se usaron bitcoins y que estuvo activa entre 2015 y mediados de 2021, cuando Dos Santos, un hombre de unos 40 años que pasó de ser camarero a enriquecerse con su empresa de criptomonedas, fue detenido y encarcelado durante la 'Operación Kryptos' en su lujosa mansión de Barra de Tijuca, un acomodado barrio de Rio de Janeiro.

Un "tiburón exterminador"

Desde entonces, Dos Santos está a la espera de un juicio por extorsión, delitos financieros y ordenar el asesinato o intentar asesinar a varios competidores. Entre sus víctimas también hay extranjeros, entre ellos ciudadanos de EE.UU., Reino Unido o Portugal. Las autoridades brasileñas apenas han logrado recuperar unos 80 millones de dólares del dinero invertido, gran parte del cual se "perdió" en el exterior.

Según la Fiscalía, en su afán de eliminar a la competencia, el 'faraón de los bitcoins' se convirtió en un "tiburón exterminador" que lideraba una organización con empresas fachada, armas, espías y asesinos a sueldo. Supuestamente, el estafador también contaba con una red de inteligencia.

El año pasado, Dos Santos –que empezó en el mundo del bitcóin reclutando clientes de la Iglesia Universal del Reino de Dios (de la que fue pastor)– intentó ser candidato para diputado federal por el partido Democracia Cristiana, pero la justicia se lo denegó.

El día de su detención, su mujer y socia Mirelis Zerpa despareció y habría huido a Miami, convirtiéndose en una prófuga de la Justicia buscada por la Interpol.

Desde agosto pasado, Zerpa reapareció en Internet en varios videos en los que alegaba su inocencia y la de su marido, y advertía a los clientes de GAS que no tenía dinero para indemnizarlos. También reveló que estaba escribiendo un libro sobre sus memorias.

"Ahorita yo estoy viviendo una injusticia que nunca imaginé que iba a vivir en la vida, pero no es la primera injusticia que yo he tenido", dijo en esa oportunidad.

Su separación forzosa, tras la detención de Dos Santos, no impidió que el matrimonio siguiera haciendo de la suyas. Según O Globo, antes de que fuera descubierta la empresa colombiana, ambos captaban clientes y seguían operando en empresas desde Portugal y EE.UU.

Información de Actualidad.RT.