Cártel de Sinaloa y CJNG usan bitcoins para ‘lavar’ dinero
Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, según un informe difundido hoy por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió este jueves en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.
“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año”, indica el reporte, que señala que los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados.
“El uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, indica la JIFE.
Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas -7 mil 500 dólares-, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
Luego utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe.
La JIFE demanda reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico y, para ello, pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.
En esa línea, el informe señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito.
La JIFE señala que México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también era el principal país de tránsito de la cocaína procedente de América del Sur.
Tomado de Vanguardia
Con información de EFE
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En cuanto a la denuncia penal presentada en mayo de 2022 ante la FGE, por Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal, fue por conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar…
Este procedimiento se viene a dar luego de que en tres ocasiones la presidenta electa, Claudia Sheinbaum en que ha hecho designaciones de su futuro gabinete dejó fuera a Corral Jurado cuando se especulaba que sería el titular de la Fiscalía Anticorrupción…
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Luego comenzaron las dudas, qué hacen 2 millones de pesos en efectivo después de las elecciones, ¿cuál es su origen? y de ser así ¿qué implicaciones legales conllevaría?
Otras voces especulaban si se trata del dinero de "autoliquidación", esto aludiendo al próximo relevo de Gabo Díaz.
Se propone cambiar de domicilio a la Junta de Asistencia Social Pública y Privada
La gobernadora Maru Campos propuso reforma a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua para establecer que dicho ente se encuentre ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Esto "con la finalidad de que exista la adecuada coordinación entre las dependencias que se encuentran en la capital del Estado", señala la gobernadora.
El Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. reformó el artículo 64 de a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, con el objeto de domiciliar a la Junta de Asistencia Social Privada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin embargo, en la presente administración es necesario que la Junta de Asistencia Social Privada tenga su domicilio en la capital del Estado.
La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua es el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común , dotado de personalidad jurídica, patrimonio y autonomía de gestión propios, con domicilio en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que tendrá como objeto fomentar y apoyar las acciones que realicen las instituciones de asistencia social privada.
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