Banca de Andorra mantiene congelada cuenta de hermana y cuñado de Juan Collado
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aparte de Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, las autoridades de Andorra tienen congelada una cuenta en la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA), propiedad de su hermana y su cuñado, Lucía Collado y Mario Andrade, a quiénes investiga por blanqueo de capitales, según reveló hoy el diario El País.
En un nuevo reportaje publicado sobre los clientes mexicanos de BPA, el rotativo documentó que la pareja utilizó sociedades de papel en México y Hong Kong para simular operaciones comerciales, con las cuales triangularon 2.87 millones de euros –cerca de 50 millones de pesos-- hacia su cuenta bancaria, en un esquema similar a uno que usó Collado para depositar más de 7 millones de dólares a su cuenta.
Aparte, las autoridades andorranas se percataron que la pareja recibió una transferencia de 247 mil dólares desde una sociedad panameña de Joan Marc Masson, el primer responsable de BPA en México.
De acuerdo con el reportaje, los analistas de BPA se referían a Andrade como “hombre de confianza de Juan Ramón Collado, cliente VIP del banco”, quién había indicado ganar 40 mil 678 dólares mensuales como colaborador del despacho Collado & Asociados –es decir, cerca de un millón de pesos-- y que ingresaba otros 5 mil euros –100 mil pesos-- de la polémica empresa queretana Libertad Servicios Financieros.
Hasta su detención y su posterior encarcelamiento, el 9 de julio de 2019, Juan Ramón Collado era presidente de Libertad Servicios Financieros; según la denuncia que interpuso el empresario Sergio Hugo Bustamante contra Collado –la cual desembocó en su arresto, por fraude inmobiliario--, el abogado de Peña Nieto utilizó la sociedad para lavar millones de pesos en efectivo, entre otros para el expresidente y otros poderosos políticos, como el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
Según El País, las autoridades de Andorra descubrieron que, al igual que el abogado, Lucía Collado y Mario Andrade enviaron dinero a la BPA a través de las casas de cambio Tiber –del banquero Carlos Djemal Nehmad, ahora preso en Estados Unidos-- y por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, usados en la BPA para imposibilitar el rastreo del dinero de varios clientes mexicanos.
Juan Ramón Collado, por ejemplo, canalizó 90 millones de euros hacia sus cuentas de la BPA a través de casas de cambio.
Con información de Proceso
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Vamos por Chihuahua: Luisa María Alcalde
La recién estrenada presidenta nacional de Morena y con raíces chihuahuenses, Luisa María Alcalde, dejó muy claro en entrevista con un medio impreso de la Ciudad de México, que en 2027, cuando se realicen los procesos electorales locales, van por las gubernaturas de Chihuahua, Querétaro y Nuevo León.
Para la exsecretaria de Gobernación, actualmente, según lo valora, tienen las condiciones para que la 4T llegue a las entidades, gobernadas por el PAN, en el caso de Chihuahua y Querétaro; así como de Nuevo León, por parte de Movimiento Ciudadano.
Para la dirigente de Morena, las diferencias que se dieron en días recientes entre los coordinadores morenistas en el senado, Adán Augusto López y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, es necesario dejarlas atrás y continuar avanzando, consolidando el factor de unidad.
Así que, esto que ya se sabía, por las múltiples expresiones de quienes ya se encuentran, incluso en precampaña por la candidatura morenista a la gubernatura, fue oficializado por la presidenta nacional de ese partido, quien desea entregar como resultado, un país constituido por entidades de color guinda. Por lo pronto, ahí está el anuncio, ya se verán las acciones a desarrollar con ese propósito.
Operativo para blindar la reapertura de la exportación de becerros
Luego de la advertencia que se hiciera desde la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, para que se dejen de lado prácticas ilegales en la exportación de ganado, como pudieran ser certificados de sanidad apócrifos, a la par, se dijo, que habrá un operativo de revisión, en el que participarán la Fiscalía General del Estado, así como el área de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural.
En el caso de la Fiscalía, participará el grupo especial, que recientemente fue creado para el robo ganado, así como también el área de Ganadería estatal, para supervisar en las casetas de inspección zoo y fitosanitaria, la procedencia, así como las condiciones de los animales.
Un punto muy especial, se dijo, que también participará el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Chihuahua, para evitar que puedan darse casos de violaciones al nuevo protocolo para la exportación, que podría implicar sanciones de tipo penal, de acuerdo a lo informado.
Según se dejó en claro, el estricto cumplimiento del protocolo será la línea a seguir, pues cualquier infracción por mínima que sea, podría derivar nuevamente en el cierre de la frontera a los becerros mexicanos, que fue originada por un caso de gusano barrenador del ganado, detectado en Chiapas. Así que todos derechitos, se les dijo.
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